В Елизове прокуратура утвердила обвинительное заключение против 76-летней местной жительницы. Её обвиняют в сокрытии денег организации, за счёт которых должны были погасить налоговую задолженность, передает M-MEDIA.

По версии следствия, женщина была руководителем коммерческой фирмы. Она знала, что у предприятия есть долг перед налоговой — больше 7 миллионов рублей. Но вместо того, чтобы расплатиться, она вывела из оборота свыше 32 миллионов рублей, чтобы избежать взыскания.

Прокурор уже заявил иск о взыскании всей суммы задолженности в судебном порядке. Уголовное дело направили в Елизовский районный суд — там его рассмотрят по существу. Теги:

Суд признал генерального директора двух строительных компаний виновным в сокрытии более 16,6 млн рублей, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности, передает M-MEDIA.

Как сообщили в региональном управлении СК России, с августа 2023 по июль 2024 года директор, зная о долгах одной из своих организаций перед бюджетом (больше 34 млн рублей), использовал подконтрольные фирмы, чтобы направлять деньги в обход счетов должника. Он заключил договоры купли-продажи морского судна и фрахты на сумму свыше 18 млн рублей и через эти махинации переправлял средства прямо поставщикам и подрядчикам, минуя налоговую.

Следствие собрало доказательства: бухгалтерские экспертизы, показания свидетелей, финансовые документы. Суд назначил наказание в виде штрафа — 1 млн рублей. При этом налоговая недоимка так и осталась непогашенной — больше 34 млн рублей без учёта штрафов и пеней. Теги:

76-летняя генеральный директор компании на Камчатке два года уводила от налоговой и приставов более 32 миллионов рублей, перенаправляя платежи в обход счетов, оставив бюджет с долгом в 7 миллионов, передает M-MEDIA.

Как рассказали в региональном управлении СК, вместо того, чтобы платить налоги, директор писала письма в расчётный центр с просьбой переводить деньги сразу контрагентам, минуя счета организации. Так она оплачивала текущие нужды, а налоговая недоимка копилась. Задолженность перед бюджетами всех уровней с октября 2023-го до конца 2025-го так и не погасили — сейчас она превышает 7 миллионов рублей без учёта пеней и штрафов.

Обман раскрыли сотрудники ФНС. Они передали материалы в СК, где собрали доказательства: допросили свидетелей, изучили документы и банковские выписки. Уголовное дело уже передано в суд. Руководительнице грозит до трёх лет лишения свободы за сокрытие средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Теги:

Генеральный директор одной из камчатских фирм стал фигурантом уголовного дела за сокрытие 13 млн рублей, которые могли пойти на оплату задолженности по налогам. Как пояснили M-MEDIA в СКР, руководитель компании будет привлечен по части 2 статьи 199.2 УК РФ.

Руководитель частной компании, занимающейся строительством водных сооружений, в течение года умышленно скрыл более 13 млн рублей из оборота. Полицейские выяснили, что он оформил договор купли-продажи морского судна стоимостью более 18 млн рублей между двумя фирмами, в которых являлся гендиректором.

Затем предприниматель перевел около 18 млн рублей со счетов второй компании на счета контрагентов первой в качестве оплаты за поставленные товары, работы и услуги. Таким образом деньги официально не поступили на расчетный счет первой компании, что не позволило налоговой взыскать задолженность.

В ближайшее время предприниматель предстанет перед судом за сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление – до трех лет лишения свободы.

Теги: